新加坡牛车水山立涉嫌诈欺交易案,汇款文件等已交警方调查!
2024/07/08

新加坡牛车水汇款风波最新进展,山立汇款公司发表声明,新加坡金管局和新加坡警方正在调查案件,目前已经进入第五个月,公司并不知道调查会持续,多少个月或多少年。

山立汇款公司表示,所有的记录和设备,包括汇款收据等文件,依然在新加坡警察部队手中,调查不知道还需要多久。

警方和金融管理局,此前发表联合文告说,山立汇款公司两名负责人,因涉嫌欺诈交易,没有履行持牌支付服务,提供商的义务接受调查。

2022年至2023年12月15日,接获670多起从本地汇款到中国后,银行户头遭冻结的报案,冻结资产超7000万人民币,其中430起与山立汇款公司有关。

AD
文章
圖集